tag: Tppu

Telusuri Aliran Dana Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi

Telusuri Aliran Dana Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi

penyidik juga memeriksa beberapa nominee tersangka HH.

KPK Buka Penyidikan Baru Hasil Pengembangan Kasus Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro

KPK menduga ada upaya menyamarkan aset hasil penerimaan tindak pidana korupsi

DJP-Jampidsus-Bareskrim Sinergi Optimalkan Penerimaan Negara

DJP-Jampidsus-Bareskrim menandatangani perjanjian kerja sama tentang penegakan hukum tindak pidana d

KPK Tahan Dua Tersangka Pejabat BPN Terkait Korupsi TPPU

Kedua tersangka itu yakni Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kabid Hubungan

Penyidik Bareskrim Masih Kumpulkan Alat Bukti Terkait Kasus PT Sinarmas

Sejumlah alat bukti dikumpulkan untuk menetapkan ada tidaknya peristiwa pidana

Komisaris dan Dirut PT Sinarmas Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Pencucian Uang

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kubu terlapor atas laporan tersebut

Kejagung Tetapkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat Tersangka TPPU Kasus Asabri

Leo menjelaskan, dari 2012 sampai 2019, PT. ASABRI (Persero) telah melakukan penempatan investasi da

Kasus TPPU Yudi Widiana, Tiga Saksi Diperiksa KPK

Kasus ini masih ditangani tim penyidik KPK

Kasus TPPU Yudi Widiana Adia, Dua PNS Dipanggil KPK

KPK menetapkan Widiana sebagai tersangka kasus pencucian uang pada Februari 2018 lalu.

KPK Bidik Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang

Pasalnya, saat ditangkap Edhy baru saja membelanjakan uang hasil rasuah di AS

Korupsi Aset di Labuan Bajo, Tersangka Dijerat Pasal TPPU

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjerat Veronika Sukur (VS) tersangka kasus pengalihan a

Dukung Rezim Anti Pencucian Uang, Jaksa Agung Sarankan Dua Pendekatan ini

Ini bisa dilakukan dengan mengedepankan pendekatan follow the money dan follow the asset

Pencucian Uang Beragam, Menko Airlangga Bangun Sistem Penangkal

Airlangga menyatakan saat ini terjadi dalam varian yang berbeda dan beragam sesuai dengan laporan da

Mantap! Sri Mulyani Sesumbar Daya Gedor Penyidik Bakal Ditingkatkan

Sri Mulyani memastikan pihaknya akan terus meningkatkan sinergi melalui satuan tugas penegak hukum

Pakar TPPU: Kejagung Harus Hati-hati Dalam Pembekuan SRE WanaArtha

Pasalnya banyak uang masyarakat yang ada dalam rekening tersebut

Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

AKBP Yogi Napitupulu pada waktu itu disuruh untuk menukarkan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) k

KPK Jebloskan Eks Panitera PN Jakut ke Lapas Sukamiskin

Dia akan dipenjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan diperhitungkan dengan pi

JPU: BMW X5 Hingga Perawatan Kecantikan Pinangki di AS Ternyata Hasil dari Cuci Uang

Fee untuk Anita Kolopaking bahkan dipotong setengah agar dikuasai sepenuhnya oleh Pinangki

Nurhadi Cs Dicecar Penyidik KPK Soal Sumber Aset Milik Mereka

Disinyalir aset mereka berasal dari hasil pencucian uang