Tag Tppu

Pakar Hukum Soal Rosmala: Lebih Baik Bebaskan Jika Tak Yakin dan Minim Bukti

Pakar Hukum Soal Rosmala: Lebih Baik Bebaskan Jika Tak Yakin dan Minim Bukti

Yenti Garnasih menilai, jika jaksa mengakui bahwa Rosmala tak menerima secara langsung uang kredit dan menggunakannya, seharusnya tuntutan JPU pun berubah.

Rugikan Rp25 Miliar, Bareskrim Usut Robot Trading Mark AI

korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp25 Miliar

Ungkap TPPU Kasus Sabu, Polri Sita Aset Bandar Narkoba Senilai Rp50 Miliar

Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 47 kg dari Malaysia.

Surya Darmadi Jalani Sidang Tindak Pidana Pencucian Uang

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 78,836 triliun.

Anggota DPR F-Demokrat Lasmi Indaryani Bakal Dicecar KPK Dugaan TPPU Ayahnya, Budhi Sarwono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan periksa Anggota DPR RI F-Demokrat Lasmi Indaryani untuk mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat ayahnya.

KPK Berpeluang Jerat Mardani Maming dengan Pasal Pidana Pencucian Uang

Pasalnya, saat ini lembaga antirasuah tengah mengusut kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu.

Berikut Kronologi Kasus CEO Black Boulder Capital Soal TPPU

Berikut kronologi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh SF terhadap terlapor, Timothy Tandiokusuma , CEO Black Boulder Capital.

Komisaris Perusahaan Sawit Sayangkan Penyitaan Rp21 Miliar Milik Campang Tiga Oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel

Komisaris perusahaan sawit menyayangkan penyitaan Rp21 miliar milik perusahaannya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Sumsel terkait kasus yang membelitnya

KPK Terus Gali Aliran Uang Pemberian Izin Usaha Ritel di Kota Ambon

KPK telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami adanya perkara yang menyeret nama mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

KPK Bakal Telusuri Aliran Dana Hingga Potensi Dugaan TPPU Kasus Mardani Maming

KPK meyebut bakal mendalami adanya aliran sejumlah dana terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi IUP di Tanah Bumbu yang menyeret Mardani H Maming.

Usut Dugaan TPPU, KPK Dalami Pembelian Sejumlah Aset Nurhadi dari Beberapa Pihak Swasta

Tim penyidik telah menghimpun bukti serta mendalami adanya dugaan pembelian sejumlah aset dengan menggunakan sumber uang pihak swasta terkait perkara tersebut.

KPK Cecar Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso Dugaan Pencucian Uang

KPK bakal memeriksa Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.

Dalami Kasus Pidana TPPU Puput Tantriana Sari, Tim Penyidik KPK Cecar Saksi Rusiadi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan memeriksa seorang pensiunan bernama Rusiadi, pada Rabu (8/6/2022)

Boyamin MAKI Penuhi Panggilan KPK Terkait TPPU Bupati Banjarnegara

Koordinator MAKI Boyamin Saiman telah hadir di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi panggilan pada Selasa (17/5/2022

Hari Ini, KPK Periksa Koordinator MAKI Terkait TPPU Bupati Banjarnegara

Boyamin akan diperiksa sebagai saksi karena berkapasitas sebagai Direktur PT Bumi Rejo.

Jokowi Ingatkan Banyak Modus Baru Kejahatan Pencucian Uang-Pendanaan Terorisme

Namun, Jokowi mengingatkan agar PPATK untuk tidak berpuas diri. Sebab, tantangan ke depan akan semakin berat. 

Soal Kasus TPPU Rahmat Effendi, KPK Panggil Direktur Sumarecon Agung

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan periksa Direktur Sumarecon Agung Oon Nusihono terkait kasus dugaan TPPU yang menjerat Pepen.

Soal Kasus Dugaan TPPU Budhi Sarwono, KPK Cecar Sekda Banjarnegara dan 9 Saksi Lainnya

Tim penyidik KPK memeriksa sepuluh saksi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.

LQ Indonesia Lawfirm Apresiasi Kinerja Polda Jabar

Polda Jabar menaikan status perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) KSP-SB.