Tag Ppatk

PPATK Catat 1.215 Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2022, Nilainya Rp183,88 Triliun!

PPATK Catat 1.215 Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2022, Nilainya Rp183,88 Triliun!

PPATK telah melakukan permintaan informasi kepada pihak pelapor sebanyak 3.990 permintaan informasi yang kebanyakan dari penyedia jasa keuangan.

KPK-PPATK Gotong Royong Tangani Kasus Suap di Mabes Polri

Koordinasi dilakukan untuk menelisik aliran dana rekening tersangka AKBP Bambang Kayun Bagus PS.

Uang Brigadir J di Rekening BNI Nyaris Rp100 T? Begini Kata PPATK

Aktivis Irma Hutabarat mengunggah video di akun YouTubenya yang membahas soal saldo rekening Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Dalam pembah

TASPEN dan PPATK Tingkatkan Budaya Anti Pencucian Uang dan Anti Terorisme

TASPEN berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap langkah bisnisnya.

KPK Minta Gubernur Lukas Enembe Hadir dalam Pemeriksaan, Senin Pekan Depan di Jakarta

Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) telah meyalangkan surat pemanggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe

Mengejutkan! PPATK Temukan Transaksi Lukas Enembe ke Kasino Judi Senilai Rp560 Miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi keuangan Lukas Enembe ke kasino judi dengan nilai fantastis.

PPATK: Ada Aliran Dana Judi Online ke Oknum Polisi, Masyarakat hingga Mahasiswa, Jumlahnya Rp 155 Triliun

PPATK telah menemukan aliran dana yang berkaitan dengan judi online senilai Rp 155 triliun

PPATK Deteksi Aliran Dana Rp 155 Triliun dari Judi Online

PPATK mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 triliun dari judi online. Analisis terkait temuan tersebut masih dilakukan bersama dengan Polri.  

KPK Cegah Gubernur Papua ke Luar Negeri, Rekening Milik Lukas Enembe Diblokir PPATK

Rekening milik Gubernur Papua Lukas Enembe telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bisnis Judi Online di Indonesia Capai Omset Triliunan Rupiah, Ini Kata Pengamat

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat turut buka suara soal penemuan kasus judi online yang mencapai omset triliunan rupiah.

PPATK Sebut Aliran Dana Judi Online Sampai ke Negara Tax Haven!

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana bicara secara gamblang dan memamparkan aktivitas judi online di Tanah Air

Selain ACT, PPATK Temukan 176 Lembaga Filantropi Diduga Selewengkan Dana Sosial

Temuan PPATK modusnya adalah menggunakan dana donasi publik untuk pengurus filantropi, dan mengalirkan dana ke entitas hukum yang dibentuk oleh pengurus.

4 Permintaan MPR ke PPATK Soal ACT

Desakan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bermunculan. Desakan disampaikan tak

Mantan Presiden ACT Bantah Aliran Donasi ke Al Qaeda, Fitnah!

"Karena yayasan ini tidak ada afiliasi dengan teroris semua dalam bentuk kemanusiaan itu semua fitnah,"

PPATK Blokir 300 Rekening Terkait ACT

data transaksi dari dan ke Indonesia yang dilakukan ACT mencapai Rp127 miliar.

PPATK Endus Donasi Tak Langsung Tersalurkan, Musni: Dana Umat di Rekening ACT Jangan Diblokir!

uang tersebut merupakan uang umat yang disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan bantuan

Presiden ACT Ogah Jawab Temuan PPATK Donasi Umat untuk Bisnis

Pihaknya berjanji  akan menjelaskan secara detail terkait hal tersebut. 

ACT Lebih 2 Ribu Kali Transaksi Luar Negeri, Ada yang Terkait Aktivitas Terlarang

ACT juga mentransfer sejumlah uang ke luar negeri sebanyak 450 kali dengan total sekitar Rp52 miliar.