Tag Ppatk

Satu Indonesia Kena Prank! Sumbangan Rp2 Triliun Keluarga Akidi Tio Ternyata Palsu

Bukti terbaru sumbangan keluarga Akidi Tio palsu diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Telusuri Aliran Dana Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi

penyidik juga memeriksa beberapa nominee tersangka HH.

Dorong BNPT dan PPATK Bergerak, Azis Duga Lima Jaringan Teroris Masih Bermain

Lima jaringan teroris masih aktif di Indonesia adalah, JI, NII, MMI, JAT, dan JAK.

PPATK Ungkap 68.057 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sepanjang 2020

Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan m

PPATK Harap RUU Perampasan Aset Segera Dibahas DPR, Habiburokhman Singgung Kasus Jiwasraya

PPATK berharap Komisi III DPR RI bisa segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pid

Analisis PPATK, Ada 92 Rekening FPI dari 18 Bank untuk Transaksi

Polisi masih mendalami analisis PPATK terkait 92 rekening FPI.

Ada Transaksi ke Luar Negeri, PPATK Serahkan Hasil Analisis Pemblokiran Rekening FPI ke Polri

Menurut PPATK, ada beberapa rekening yang diduga digunakan untuk melawan hukum

PPATK Siap Bantu Kejagung Lacak Aliran Uang Hasil Korupsi

Dian Ediana Rae dan Jaksa Agung Burhanuddin menggelar pertemuan.

Polri Tunggu Hasil PPATK Soal Pemblokiran Rekening FPI

Sejauh ini rekening tersebut belum diblokir

PPATK Ungkap Laporan Transaksi Keuangan Milik Calon Kapolri Listyo Sigit

Laporan tersebut sudah diserahkan kepada DPR RI

Uang Rp9 Triliun Terselamatkan dari Tindak Pidana Perpajakan

Dian Ediana Rae mengatakan modus utama tindak pidana korupsi yang mayoritas melibatkan pejabat pemer

Jokowi Minta PPATK Deteksi Kejahatan Ekonomi Bawah Tanah

Presiden meminta PPATK memitigasi tindak kegiatan ekonomi bawah tanah yang tidak tercatat (shadow ec

Ada Kaitan dengan Pidana, Pemblokiran Rekening FPI Dinilai Wajar

PPATK menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening para mantan anggota Front Pembela Isla

Sebelum Kirim Nama Kapolri Baru, ICW Desak Presiden Jokowi Libatkan KPK dan PPATK

Pelibatan KPK dan sejumlah lembaga lain untuk melihat rekam jejak nama-nama calon Kapolri pengganti

KPK Libatkan PPATK Telusuri Aliran Suap Kasus Bansos COVID-19

PPATK telah memberikan data ke KPK.

KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Suap Edhy Prabowo

KPK memastikan akan menelusuri dan mengembangkan lebih lanjut aliran dana kasus tersebut.

PPATK Raih Penghargaan dalam Kompetisi yang Digelar Bank Dunia

PPATK mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia dalam Best Egmont Case Awards 2020 (BECA).

Bawaslu Gandeng KPK dan PPATK Antisipasi Politik Uang di Pilkada 2020

Sebab ada beberapa potensi pelanggaran yang terjadi di masa pandemi Covid-19

PPATK Mensinyalir Adanya Fraud dalam Kasus Kerugian Jiwasraya

PPATK menduga kerugian tak hanya disebabkan oleh kondisi pasar