PPATK Catat 1.215 Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2022, Nilainya Rp183,88 Triliun!
PPATK telah melakukan permintaan informasi kepada pihak pelapor sebanyak 3.990 permintaan informasi yang kebanyakan dari penyedia jasa keuangan.
Tag Ppatk
KPK-PPATK Gotong Royong Tangani Kasus Suap di Mabes Polri
Koordinasi dilakukan untuk menelisik aliran dana rekening tersangka AKBP Bambang Kayun Bagus PS.
Uang Brigadir J di Rekening BNI Nyaris Rp100 T? Begini Kata PPATK
Aktivis Irma Hutabarat mengunggah video di akun YouTubenya yang membahas soal saldo rekening Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Dalam pembah
TASPEN dan PPATK Tingkatkan Budaya Anti Pencucian Uang dan Anti Terorisme
TASPEN berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap langkah bisnisnya.
KPK Minta Gubernur Lukas Enembe Hadir dalam Pemeriksaan, Senin Pekan Depan di Jakarta
Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) telah meyalangkan surat pemanggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe
5 Fakta Penting Lukas Enembe, Diduga Setor Rp560 Miliar ke Kasino
Setor Rp560 miliar ke kasino.
Mengejutkan! PPATK Temukan Transaksi Lukas Enembe ke Kasino Judi Senilai Rp560 Miliar
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi keuangan Lukas Enembe ke kasino judi dengan nilai fantastis.
PPATK: Ada Aliran Dana Judi Online ke Oknum Polisi, Masyarakat hingga Mahasiswa, Jumlahnya Rp 155 Triliun
PPATK telah menemukan aliran dana yang berkaitan dengan judi online senilai Rp 155 triliun
PPATK Deteksi Aliran Dana Rp 155 Triliun dari Judi Online
PPATK mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 triliun dari judi online. Analisis terkait temuan tersebut masih dilakukan bersama dengan Polri.
KPK Cegah Gubernur Papua ke Luar Negeri, Rekening Milik Lukas Enembe Diblokir PPATK
Rekening milik Gubernur Papua Lukas Enembe telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Bisnis Judi Online di Indonesia Capai Omset Triliunan Rupiah, Ini Kata Pengamat
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat turut buka suara soal penemuan kasus judi online yang mencapai omset triliunan rupiah.
PPATK Sebut Aliran Dana Judi Online Sampai ke Negara Tax Haven!
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana bicara secara gamblang dan memamparkan aktivitas judi online di Tanah Air
Selain ACT, PPATK Temukan 176 Lembaga Filantropi Diduga Selewengkan Dana Sosial
Temuan PPATK modusnya adalah menggunakan dana donasi publik untuk pengurus filantropi, dan mengalirkan dana ke entitas hukum yang dibentuk oleh pengurus.
4 Permintaan MPR ke PPATK Soal ACT
Desakan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bermunculan. Desakan disampaikan tak
Mantan Presiden ACT Bantah Aliran Donasi ke Al Qaeda, Fitnah!
"Karena yayasan ini tidak ada afiliasi dengan teroris semua dalam bentuk kemanusiaan itu semua fitnah,"
PPATK Blokir 300 Rekening Terkait ACT
data transaksi dari dan ke Indonesia yang dilakukan ACT mencapai Rp127 miliar.
PPATK Endus Donasi Tak Langsung Tersalurkan, Musni: Dana Umat di Rekening ACT Jangan Diblokir!
uang tersebut merupakan uang umat yang disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan bantuan
Presiden ACT Ogah Jawab Temuan PPATK Donasi Umat untuk Bisnis
Pihaknya berjanji akan menjelaskan secara detail terkait hal tersebut.
ACT Lebih 2 Ribu Kali Transaksi Luar Negeri, Ada yang Terkait Aktivitas Terlarang
ACT juga mentransfer sejumlah uang ke luar negeri sebanyak 450 kali dengan total sekitar Rp52 miliar.
© Copyright 2023. PT. Akurat Sentra Media.