News

Telusuri Aliran Dana Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi

penyidik juga memeriksa beberapa nominee tersangka HH.


Telusuri Aliran Dana Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi
Leonard Eben Ezer (AKURAT.CO/Ainurrahman)

AKURAT.CO, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus penyelewengan dana PT Asabri terus diusut.

Dalam hal ini, Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berinisial AD.

"Pemeriksaa terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tersangka HH, Tersangka BTS, dan Tersangka JS," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer di kantornya, Selasa (18/5/2021).

Selain itu, penyidik juga memeriksa beberapa nominee. Antara lain AP selaku Nominee. Saksi diperiksa terkait yang bersangkutan menjadi pengurus di perusahaan-perusahaan dan aset-aset milik Tersangka HH.

"Lalu AK juga diperiksa selaku Nominee. Saksi diperiksa terkait yang bersangkutan menjadi pengurus di perusahaan-perusahaan milik Tersangka HH," kata Leo.

Kemudian saksi lain adalah SH selaku Direktur Utama PT Trada Alam Minera. Saksi diperiksa mengenai keterkaitan PT. Graha Resources (perusahaan yang Beneficial Ownernya adalah Tersangka HH) dengan PT. Trada Maritime yang kemudian berubah nama menjadi PT. Trada Alam Minera.

Selanjutnya, WW selaku Direktur PT. Asia Raya Kapital. Saksi diperiksa terkait 6  sertifikat SHGB an. PT. Prima Jaringan yang digunakan sebagai aset jaminan untuk menerbitkan sukuk Mudarabah I Prima Jaringan.

Kemudian, TAW selaku Direktur Utama PT. Asia Raya Kapital. Saksi diperiksa terkait 6 sertifikat SHGB an. PT. Prima Jaringan yang digunakan sebagai aset jaminan untuk menerbitkan sukuk Mudarabah I Prima Jaringan.

Dan DPS diperiksa selaku Custodian Service Head PT. Bank Mega, Tbk. Saksi juga diperiksa terkait 6 sertifikat SHGB an. PT. Prima Jaringan yang digunakan sebagai aset jaminan untuk menerbitkan sukuk Mudarabah I Prima Jaringan.

Sementara untuk Tersangka yang diperiksa adalah Tersangka IWS selaku Kadiv Investasi PT. Asabri (Persero) periode Juli 2012-Januari 2017 terkait dengan aset-aset hasil tindak pidana korupsi PT. Tricore dan PT. Dana Lingkar dimana dari kedua perusahaan tersebut, Beneficial Owner nya adalah Tersangka IWS, dan konfirmasi tentang aliran dana rekening Tersangka IWS. 

"Tersangka diperiksa oleh Tim Jaksa Penyidik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Tangerang, Kecamatan

Bayu Primanda

https://akurat.co