Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Simpan Uang Perusahaan di Rekening Pribadi, Tjhin Arifin Chandra Jadi Tersangka

Miftahul Munir

Simpan Uang Perusahaan di Rekening Pribadi, Tjhin Arifin Chandra Jadi Tersangka

Advokat Alvin Lim dan para nasabah di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin (8/6/2020) | Istimewa

AKURAT.CO, Tjhin Arifin Chandra yang melaporkan Bank BCA atas dugaan pidana UU Perbankan dengan tuduhan membuka rahasia perbankan, resmi jadi tersangka kasus penggelapan dan pencucian uang senilai Rp12.9 miliar milik PT AMM tempat Tjhin Arifin Chandra bekerja. Uang perusahaan yang seharusnya disetorkan ke pihak suplier, oleh tersangka diduga 'diparkirkan' ke rekening pribadinya.

Kejadiannya bermula ketika dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di tahun 2018. Pihak PT AMM menemukan adanya transaksi keuangan yang janggal, dan setelah dilakukan audit internal ditemukan adanya dugaan penyelewengan dana yang masuk ke rekening pribadi Tjhin Arifin Chandra. 

Dari situ pemilik cek meminta copy cek ke 9 cabang Bank BCA tempat cek dicairkan dan diberikan copy cek. Dari copy cek terlihat bahwa dana yang semestinya diberikan ke supplier malah disetor ke rekening Bank BCA milik tersangka Tjhin Arifin Chandra dengan total Rp12.9 miliar yang digelapkan. 

baca juga:

Melihat rencana busuknya tercium, Tjhin Arifin Chandra membuat aduan dengan melaporkan pemilik cek dan Bank BCA ke Polda Metro Jaya, dengan tuduhan pasal 47 UU Perbankan tentang kerahasiaan perbankan dengan alibi bahwa pihak Bank BCA memberikan copy slip setoran milik tersangka Tjhin Arifin Chandra kepada pemilik cek. 

Pemilik cek lalu melaporkan Tjhin Arifin Chandra ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang atas kerugian Rp12,9 miliar. Setelah dilakukan gelar perkara di Subdit Renakta Polda Metro Jaya, Tjhin Arifin Chandra ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat SP2HP tertanggal 29 Juli 2020.

Kuasa hukum pemilik cek selaku pelapor, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP berterima kasih kepada aparat Polda Metro Jaya yang dengan sigap menangani perkara penggelapan dengan hasil nyata ditetapkannya Tjhin Arifin Chandra sebagai tersangka. "Saya berharap kasus ini diusut tuntas agar terduga Lindung Surbakti juga dapat ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima aliran dana penggelapan dari tersangka Tjhin Arifin Chandra," ucap Alvin Lim kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (3/8/2020). 

Manager Service Bank BCA

Dalam kasus ini, M selaku Manager Service Bank BCA juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tapi, M dijerat atas laporan Tjhin Arifin Chandra dengan tuduhan membuka kerahasiaan bank lantaran memberikan slip setoran kepada pemilik cek, yakni PT AMM. Di PT AMM, Tjhin Arifin Chandra menjabat sebagai direktur keuangan.

Saat ini M telah memberikan kuasanya kepada Advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm. "Kami akan meminta perlindungan hukum atas ditetapkannya klien kami sebagai tersangka," ujar Alvin Lim.

Alvin merasa ada sesuatu yang janggal, sebab nyatanya yang diberikan oleh kliennya, Manager Service Bank BCA kepada pemilik cek bukan rahasia perbankan karena yang diberikan adalah penjelasan kemanakah uang dan dana milik si pemilik cek disetorkan yang diminta oleh pemilik cek sebagai pihak yang berhak. 

"Manager Service hanya menjalankan tugasnya memberikan pelayanan apalagi terhadap klien BCA yang notabene adalah klien prioritas," jelas Alvin Lim.

Ia berharap polisi tidak ragu untuk segera menahan Tjhin Arifin Chandra karena sesuai KUHAP ancaman diatas 5 tahun dapat ditahan. "Apalagi Tjhin Arifin Chandra diancam penjara 20 tahun atas pasal pencucian uang," katanya. 

Menurut Alvin, kedua kasus ini adalah reperkusi dimana strategi "maling teriak maling" yang dilakukan oleh tersangka Tjhin Arifin untuk menutupi jejak kejahatannya.

"Lawyer harus jeli dalam menganalisa kasus dan mampu beracara untuk membongkar modus kejahatan dan bekerjasama dengan polisi selaku mitra dalam penegakkan hukum untuk menegakkan keadilan," sergahnya.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

News

Dituding Gelapkan Dana Nasabah Rp58 Miliar, Pemilik dan Direksi PT Kreshna Dilaporkan ke Polisi

Image

News

Tersangka Tjhin Arifin Chandra Mangkir Dua Kali Panggilan Polisi

Image

News

Temuan BPK Soal Pengelolaan APBN Lewat Rekening Pribadi, Ini Kata Kemenhan

Image

News

Puluhan Korban Investasi Bodong Fikasa Group Melapor ke Polda Metro Jaya

Image

News

Siapkan Skema Penyelesaian Sengketa, Jajaran PT MPIP Segera Gelar Road Show Temui Nasabah

Image

News

Kembali Laporkan Raja Sapta, Korban Investasi Minta Jokowi Turun Tangan

Image

News

Advokat Pelapor Kasus Gagal Bayar di PT Mahkota Terancam Dikriminalisasi

Image

News

Gabungan Advokat Bentuk Posko Pengaduan untuk Kembali Pidanakan Indo Surya

Image

News

Alvin Lim: Raja Sapta Sosok Penting dalam Kasus Gagal Bayar Nasabah PT MPIP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Hiburan

Cerita Dinar Candy Suka Traktir Makan hingga Belikan Mobil untuk Pacar

Dinar mengaku sempat berpacaran dengan laki-laki yang gajinya sebesar UMR

Image
Hiburan

Pacaran dengan Bule Perancis, Barbie Kumalasari Masih Trauma Menikah

Kekasih Barbie Kumalasari namanya Daniel, lelaki asal Perancis.

Image
Hiburan

Mampukah Blue Rhinos Samakan Kedudukan?

Coach Nyoong mengingatkan Red Tigers agar selalu waspada

Image
Hiburan

Belum Digaji 6 Bulan, Karyawan Bakrie Ngadu Ke Nia Ramadhani

Pose pakai busana mewah, Nia Ramadhani diingatkan soal gaji yang belum dibayar.

Image
Hiburan

7 Potret Terbaru Alfandy 'Trio Kwek Kwek', Kini Jadi Dokter di Amerika Serikat

Usai bubar pada tahun 2001 lalu, kini para personel Trio Kwek Kwek pun berkarier di bidangnya masing-masing.

Image
Hiburan

7 Potret Memesona Susanti Arifin Ibunda Irish Bella, Nenek Muda Fashionable

Sudah jadi nenek, ibunda Irish Bella ini tetap awet muda

Image
Hiburan

Sinopsis Istri Kedua 24 September 2020, Arsa Kaget Lihat Luna Menangis di Depan Rumah

Arsa kaget begitu melihat Luna dengan wajah bersimbah airmata menunggunya di depan pintu

Image
Hiburan

Sinopsis Dari Jendela SMP 24 September 2020, Joko Dengar Suara Minta Tolong saat Jurit Malam

Wulan jadi cemas dan ingat cerita Joko

Image
Hiburan

Jessica Milla Unggah Foto Seksi, Warganet Ngaku Auto Zoom

Jessica Mila berani dengan penampilan terbuka?.

Image
Hiburan

Akrab Banget, 7 Potret Keseruan Ayu Ting Ting dan Bilqis

Di tengah kesibukannya, pedangdut kelahiran Depok, 20 Juni 1992 ini tetap meluangkan waktu untuk sang buah hati, Bilqis Khumairah Razak.

terpopuler

  1. Pilkada Serentak Tetap Digelar, Emil Salim: Sasaran Empuk bagi 'Peluru' COVID-19

  2. Indonesia Resesi, Ferdinand Hutahaean: Negara Super Kaya Lebih Dahulu Zona Resesi!

  3. 5 Potret Transformasi Almira Tunggadewi Yudhoyono, Putri AHY yang Beranjak Remaja

  4. ASN DIY Meninggal Dunia Usai Terkonfirmasi COVID-19, Istri dan Anak Juga Positif

  5. Dokter ini Sebut dari Pandemi Kita Belajar Ventilasi Terbaik adalah Jendela

  6. JK: Indonesia Bakal Hadapi Puncak Hujan Sekaligus Puncak Pandemi Pada Masa Pencoblosan Pilkada

  7. Amalan dan Doa Ketika Memasak, Agar Makanan Menjadi Lezat

  8. 5 Potret Harmonis Tantowi Yahya dan Istri, Tetap Kompak di Usia Pernikahan Ke-31 Tahun

  9. Takut TikTok dan WeChat Diblokir, Warga AS Ramai-ramai Gunakan VPN

  10. Lewat Surat Terbuka, KAMI Minta Presiden Tayangkan Film G 30-S/PKI di TVRI

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Jalan Berliku Politik Gus Ami

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Kasual Najwa Shihab saat Jadi Host, Kece Abis!

Image
News

5 Potret Harmonis Tantowi Yahya dan Istri, Tetap Kompak di Usia Pernikahan Ke-31 Tahun

Image
News

5 Potret Mentan Syahrul Yasin Limpo Jalankan Tugas, Ikut Bajak Sawah hingga Tanam Bawang