image
Login / Sign Up

#Pencucian Uang

Image
News

Terlibat Pencucian Uang untuk Korut, Pebisnis ini Diburu FBI

Tan menyembunyikan asal-usul pembayaran dan transaksi terstruktur untuk memenuhi jutaan dolar dalam kontrak Korut sejak 2011

Image
Ekonomi

Lakukan Kejahatan Keuangan untuk Pyongyang, AS Jatuhi Sanksi ke Perusahaan Singapura

Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Kamis (25/10) lalu kembali mengumumkan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi terhadap dua entitas.

Image
Ekonomi

Bamsoet Ajak Panama Berantas Pencucian Uang

Mengingat Indonesia dan Panama telah menjadi bagian dari sekitar 146 negara yang berkomitmen melaksanakan AEOI.

Image
Ekonomi

Estonia, Surga Pencucian Uang Terbesar di Dunia

Estonia saat ini menjadi negara dengan status sebagai ibu kota untuk pencucian uang terbesar di Dunia.

Image
News

Ani Yudhoyono: Permintaan Maaf Asia Sentinel Tidak Hentikan Langkah Kami Mencari Kebenaran

SBY memafkan meskipun nama baiknya rusak.

Image
News

Kasus Century Diungkit Media Asing, Demokrat Enggan Komentar

Bank Century menjadi pintu untuk merampok uang negara.

Image
Ekonomi

SBY di Pusaran Skandal Bank Century, Konspirasi Pencurian Terbesar dalam Sejarah Indonesia?

Diduga ada keterkaitan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan kasus Bank Century yang mencuri sebanyak 12 miliar dolar AS

Image
Ekonomi

BI Kerjasama Anti Pencucian Uang dengan Filipina

untuk memperkuat kerja sama terkait penguatan kerangka hukum dan pengaturan, serta implementasi kebijakan anti pencucian uang

Image
Ekonomi

BI Naikkan Batas Saldo E-Money Jadi Rp2Juta, Bagaimana Atasi Risikonya?

Pengguna uang elektronik tak terdaftar harus lebih hati-hati karena penggunaan uang elektronik tak terdaftar sama halnya dengan uang tunai

Image
News

Saksi Ahli dari PPATK Sebut Kasus First Travel Langgar Pasal Pencucian Uang

"Kami sangat yakin bahwa di dalam kasus ini kental adanya pidana pencucian uang."

lainnya