breaking news: Jadi Kawasan Zona Merah Lagi, Polda Lampung Imbau Masyarakat Untuk Tidak Liburan

Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Geger FinCEN Files Bocorkan Skandal 'Uang Kotor' Bank-bank Dunia Termasuk RI!

Wayan Adhi Mahardika

Geger FinCEN Files Bocorkan Skandal 'Uang Kotor' Bank-bank Dunia Termasuk RI!

Ilustrasi FinCEN Files | Dokumentasi: BBC

AKURAT.CO Sebuah laporan dari intilejen keuangan di Amerika Serikat atau dokumen FinCEN tengah ramai dibahas berbagai media di seluruh dunia.

Dokumen tersebut merupakan laporan yang terdiri dari 2.657 dokumen yang isinya merupakan laporan aktivitas mencurigakan transaksi keuangan di seluruh dunia.

Dilansir dari laman BBC, Jakarta, Selasa (22/9/2020), dokumen yang berisikan sebanyak 2.100 laporan disebutkan melibatkan sekitar US$2 triliun atau sekitar Rp29.400 triliun transaksi yang telah mengungkapkan bagaimana beberapa bank terbesar di dunia mengizinkan penjahat untuk memindahkan uang kotor ke seluruh dunia dari tahun 2000 sampai 2017.

baca juga:

Dokumen tersebut awalnya didapatkan oleh BuzzFeed News yang membagikannya kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dan 400 jurnalis di seluruh dunia.

Dokumen FinCEN ini merupakan catatan Departemen Keuangan AS (USDT) paling detail yang pernah bocor. Catatan mengungkap, transaksi itu diproses oleh bank-bank besar dunia, termasuk Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Chase, dan Barclays.

"Wawasan tentang apa yang bank ketahui tentang arus besar uang kotor di seluruh dunia," ucap Fergus Shiel dari Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).

Apa Saja Temuan Besar ICIJ?

Sebagian besar SAR atau laporan aktivitas mencurigakan dalam File FinCEN berasal dari sejumlah kecil bank besar, yakni Deutsche Bank (982 laporan), Bank of New York Mellon (325 laporan), Standard Chartered Bank (232), JPMorgan Chase (107), Barclays (104), dan HSBC (73).

- HSBC mengizinkan penipu untuk memindahkan jutaan dolar uang curian di seluruh dunia, bahkan setelah mengetahui dari penyelidik AS bahwa skema tersebut adalah penipuan.
- JP Morgan mengizinkan sebuah perusahaan untuk memindahkan lebih dari US$1 miliar melalui rekening London tanpa mengetahui siapa yang memilikinya. Bank kemudian menemukan bahwa perusahaan itu mungkin dimiliki oleh mafia dalam daftar 10 Orang Paling Dicari FBI.
- Bukti bahwa salah satu rekan terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan Barclays Bank di London untuk menghindari sanksi yang dimaksudkan untuk menghentikannya menggunakan layanan keuangan di Barat. Sebagian uang tunai digunakan untuk membeli karya seni.
- Inggris disebutkan sebagai "yurisdiksi berisiko lebih tinggi" seperti Siprus, menurut divisi intelijen FinCEN. Itu karena jumlah perusahaan yang terdaftar di Inggris yang muncul di SAR atau aktifitas mencurigakan. Lebih dari 3.000 perusahaan Inggris disebutkan dalam file FinCEN - lebih banyak dari negara lain mana pun.
- Bank sentral Uni Emirat Arab gagal menindaklanjuti peringatan tentang perusahaan lokal yang membantu Iran menghindari sanksi keuangan AS.
- Deutsche Bank memindahkan uang kotor pencucian uang untuk kejahatan terorganisir, teroris dan pengedar narkoba.
- Standard Chartered memindahkan uang tunai untuk Arab Bank selama lebih dari satu dekade setelah rekening klien di bank Yordania digunakan untuk mendanai terorisme.

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Erick Thohir Beberkan Alasan Penunjukan Alexandra Jadi Wadirut Mandiri

Image

News

Tiga Tersangka Skandal Surat Jalan Djoko Tjandra Kompak Tak Diborgol

Image

Ekonomi

INFOGRAFIS Mengenal Skema Ponzi

Image

Ekonomi

5 Fakta Penting Mandiri Online, Jadi Layanan Integrasi Pertama

Image

Ekonomi

INFOGRAFIS Menelusuri FinCEN

Image

News

MAKI Bakal Gugat KPK Jika Kasus Skandal Djoko Tjandra Tak Diambil Alih

Image

News

Pekan Depan, Andi Irfan Diperiksa Perdana sebagai Tersangka

Image

Ekonomi

Gandeng Bank Mandiri, DPP IKA UII Luncurkan Kartu Anggota Multifungsi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pertamina Ingatkan Konsumen Utamakan Keselamatan di SPBU

PT Pertamina (Persero) kembali mengingatkan konsumen agar selalu mengutamakan keselamatan selama berada di area SPBU

Image
Ekonomi

KKP Sebut Profesi Nelayan Menjanjikan, Ini Sederet Keistimewaannya!

KKP sebut profesi sebagai nelayan merupakan hal yang sangat menjanjikan terlebih dengan berbagai kemudahan sektor kelautan dan perikanan

Image
Ekonomi

Food Estate Tak Kuasa Mengatasi Krisis dan Membangun Kedaulatan Pangan di Indonesia?

Rencana pemerintah membangun food estate tidak berdasarkan kenyataan pangan dan pertanian saat ini di Indonesia

Image
Ekonomi

Ada Peningkatan Pekerja Anak Secara Global, Industri Produksi Kakao Dikecam Dunia

Sebuah studi baru dari Universitas Chicago mengungkapkan terjadi peningkatan pekerja anak dalam produksi kakao atau coklat secara global

Image
Ekonomi

Pelaku Usaha Wajib Begini, Jika Ingin Indonesia Keluar dari Pandemi Covid-19

IMA mengeluarkan Deklarasi dalam upaya Indonesia keluar dari pandemi dan krisis ekonomi yang terjadi sejak sejak akhir bulan Maret 2020

Image
Ekonomi

Pelaku Pariwisata Dilatih Gunakan Aplikasi Microweb Site, Begini Fungsinya!

Kemenparekraf berupaya melatih pelaku pariwisata menggunakan aplikasi Microweb Site sebagai upaya mendongkrak kompentensi SDM

Image
Ekonomi

Pertamina Pastikan Masa Transisi Restrukturisasi Berjalan Lancar

Pertamina memastikan proses restrukturisasi perusahaan dilakukan sesuai kelaziman dalam dunia bisnis

Image
Ekonomi
DPR RI

Ibas Sesumbar Bakal Terus Desak Pemerintah Agar Konsisten Perhatikan UMKM

Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan akan terus mengingatkan Pemerintah konsisten perhatian kepada UMKM

Image
Ekonomi

Indonesia Incar 10 Persen Perairan Jadi Kawasan Konservasi Pada 2030

Pemerintah menargetkan 10 persen daerah perairan nasional menjadi kawasan konservasi pada 2030

Image
Ekonomi

EXIM AS dan Indonesia Tandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan US$750 Juta, Untuk Apa?

EXIM dan Indonesia sepakat untuk menjajaki dan mengenali berbagai peluang potensi pendanaan EXIM dengan jumlah total mencapai US$750 juta

terpopuler

  1. Gus Nur Jadi Tersangka Hina NU, Habiburokhman: Aneh Kalau Bapak Berseteru dengan Anak

  2. KSPI Bakal Demo Besar-besaran, Ferdinand Hutahaean: Negara Tidak Akan Tunduk

  3. Mantap Jiwa, 5 Zodiak Ini Beruntungnya Enggak Main-main Lho!

  4. Dua Pemuda di Kendari Bakal Menua di Penjara Gara-gara Jual Barang Terlarang

  5. Jakarta Banjir Lagi! 72 RT Terendam Sejak Tadi Malam

  6. 5 Zodiak Ini Diramal Gampang Kaya di Usia Muda, Zodiakmu Termasuk?

  7. Terungkap, Google Bayar Triliunan Rupiah untuk Jadi Mesin Pencarian Utama di Perangkat Apple

  8. 5 Fakta Menarik Laga Terakhir Khabib Nurmagomedov, Penuhi Janji ke Ibu hingga Bonus Rp700 M

  9. Luhut Ungkap Segudang Alasan Pemerintahan Jokowi Lebih Mesra ke China!

  10. Berkaca dari Insiden Kebakaran di Kejagung, MUI Sarankan ASN Dilarang Merokok

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Iptek

Lee Kun-Hee, Sosok Luar Biasa di Balik Kejayaan Samsung Meninggal Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK

Image
News

5 Gaya Politisi Budisatrio Djiwandono saat Olahraga, Bersepeda hingga Berkuda